CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA “NUEVA ESPERANZA”

 

 

Riobamba, 18 de agosto de 2020

 

Señores:

Asambleístas Representantes,

Vocales del Consejo de Administración,

Vocales del Consejo de Vigilancia,

Miembros de los Comités de Administración Integral de Riesgos y de Cumplimiento, Gerente General, Auditor Externo.

La Presidenta del Consejo de Administración, de conformidad con lo que dispone el artículo 37, numeral 1, de las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente, del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en aplicación de lo ordenado en la Resolución No. 363-2017-F, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en concordancia con la Resolución No. 584-2020-F, emitida el 29 de junio de 2020 por la misma Junta y acorde a lo señalado en el artículo 19 del Estatuto Social vigente, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria Virtual de Representantes de la COACNE, a realizarse el día jueves 27 de agosto del año 2020, a las 14H30 desde las oficina Matriz ubicada en las calles Venezuela 28-60 y Francia , en esta ciudad de Riobamba; la asamblea, así como las correspondientes votaciones se realizarán vía telemática, a través de la herramienta ZOOM, para tratar el siguiente orden del día:

 

ORDEN DEL DIA:

 

1. Constatación del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Análisis y Resolución del Reglamento Interno Institucional

4. Análisis y Resolución sobre Informe de Presidencia

5. Análisis y Resolución sobre Informe de Gerencia y Balance Social 2019

6. Análisis y Resolución sobre informe de los estados financieros correspondientes al Período económico 2019

7. Análisis y Resolución sobre la distribución de excedentes del período económico 2019

8. Análisis y Resolución sobre Informe y dictamen del Consejo de Vigilancia sobre los estados Financieros del periodo 2019

9. Análisis y Lectura del informe de auditoría interna del periodo 2019

10. Análisis y Lectura del informe de auditoría externa del periodo 2019

11. Conocimiento de la actualización de la Planificación Estratégica 2020 al 2023

12. Elección y designación del Auditor Externo para el ejercicio 2020

13. Elección y Designación del Auditor Interno

14. Elección de vocales suplentes de Consejo de Administración

15. Lectura y Aprobación del acta

 

NOTAS:

 

a) A la hora señalada en la Convocatoria se constatará la existencia del quórum de instalación constituido por más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General; en caso no existir el quórum a la hora fijada, se esperará una hora para alcanzar el quórum mínimo.

c) Los documentos e informes relacionados con los puntos del orden del día de la Asamblea se enviarán de manera digital al correo electrónico de cada representante, a partir del día lunes 24 de agosto del presente.

 

 

 

Atentamente;

 

 

 

Abg. Margarita Fernández

 

PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION